Russland überwacht nun Bitcoin-Überweisungen

Die Tage, in denen Bitcoin für anonyme Zahlungen verwendet werden konnte, gehen zu Ende. Russland führt sogar einen eigenen Bankcode ein, um ungewöhnliche Überweisungen zu identifizieren.

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Überwachung von Bitcoin- und Währungstransaktionen

Dem Bericht zufolge wird die russische Rosfinmonitoring-Agentur, die sich hauptsächlich mit Finanztransaktionen beschäftigt, nun Bitcoin-Transfers bis zur Freigabe überwachen. Der geschäftsführende Direktor des Unternehmens, Herman Negliad, sagte am Mittwoch im Parlament.

Diese Behörde ist in der Regel für die Verfolgung illegaler Finanzströme und damit für die Bekämpfung der Geldwäsche und der kriminellen Verwendung von Kapital zuständig. Nachdem Kryptowährungen wiederholt mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht wurden, sind virtuelle Währungen zunehmend ins Fadenkreuz der Rosfin-Überwachung geraten.

Die Banken bemerken bereits ungewöhnliche Devisentransaktionen. Das bedeutet, dass sie uns benachrichtigen werden, wenn sie Gelder erhalten, die zuvor in virtuelle Vermögenswerte gegen reale Währung getauscht wurden, sagte Negliad dem Parlament, IA Regnum.

Restriktive Regelungen für Kryptowährungen

Um die Transaktionen noch transparenter zu machen, arbeitet die Behörde zusammen mit der Zentralbank an der Einführung eines separaten Codes, der eine bestimmte Gruppe dieser verdächtigen Transaktionen isoliert und das Thema näher an die traditionellen Finanzinstitute bringt.

Im August hatte die russische Agentur bereits mit ihren Methoden zur Verfolgung des Kryptowährungsmarktes Aufmerksamkeit erregt. Zu dieser Zeit wurde das Unternehmen durch die Entwicklung eines eigenen Blockchain-Transaktionstools bekannt, das die Empfänger von Kryptowährungstransfers offenlegt.

Russland hat immer wieder eine restriktive Strategie gegenüber Kryptowährungen im Allgemeinen gezeigt. Zum Beispiel ist es Regierungsbeamten nicht erlaubt, Kryptowährungen zu besitzen oder über sie zu verfügen. Es ist unklar, inwieweit das Land in der Lage ist, andere digitale Währungen als Bitcoin zu kontrollieren.

Foto: Alexander Smagin

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