EU plant neue Anti-Geldwäschebehörde und strengere Krypto-Meldepflicht

Der Bitcoin-Entwickler und -Erfinder und Gründer, Jered Kenna, hat einen neuen Artikel über Kryptowährungen und Finanzdisziplinen veröffentlicht. Kenna ist ein Aufsteiger in der Krypto-Welt und hat sich zu einem der einflussreichsten Bitcoin-Entwickler entwickelt. Als ein wichtiger Teilnehmer in der Krypto-Welt und ein sehr guter Kenner seiner Themen, hat er eine Reihe von Artikeln über diese Themen veröffentl

Wie lange baucht der Bitcoin in Euro? Abwarten. Wie lange braucht der Euro in Bitcoins? Erstmal egal, wir wollen ja keinen Zahlungsverkehr von oder zu Bitcoin und Co. in Euro anmelden. Schon gar nicht, wenn der Euro sich dann nicht mehr in Euro beziehungsweise in anderen Währungen befindet. Wir wollen Zahlungen in Euro sein, das ist doch klar. Und das ist auch der Grund, warum die EU-Wirtschafts- und Währungsk

Die Europäische Union will eine neue Stelle zur Bekämpfung der Geldwäsche auf regionaler Ebene einrichten. Eines der Hauptziele ist die Verschärfung der Meldepflichten für Kryptowährungstransaktionen.

Am Donnerstag berichtete Reuters unter Berufung auf durchgesickerte EU-Dokumente, dass die Europäische Kommission eine neue Anti-Geldwäsche-Behörde (GwG) schaffen will, die das Herzstück des Aufsichtssystems bilden soll. Dies gilt auch für die nationalen Regulierungsbehörden.

In dem Bericht heißt es weiter, dass die europäischen Gesetzgeber an neuen Anforderungen für Virtual Asset Service Provider (VASPs) arbeiten, einschließlich strenger Datenerfassungsstandards für Parteien, die Kryptowährungstransfers vornehmen. Die europäischen Regulierungsbehörden werden ebenfalls Zugriff auf die gesammelten Daten haben.

Die Übertragung von Kryptowährungswerten unterliegt derzeit nicht der EU-Finanzdienstleistungsregulierung :

Das Fehlen einer solchen Gesetzgebung erhöht das Risiko für Inhaber von Krypto-Vermögenswerten in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, da illegale Finanzströme durch Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten auftreten können.

Die EU steht unter Druck, die Anti-Geldwäsche-Regeln zu verschärfen, nachdem mehrere Mitgliedsstaaten Untersuchungen gegen die Danske Bank, Dänemarks größte Bank, eingeleitet haben. Es geht um verdächtige Transaktionen von mehr als 200 Milliarden Euro, die zwischen 2007 und 2015 über die kleine estnische Niederlassung liefen.

In Ermangelung einer supranationalen Aufsichtsbehörde für Geldwäsche war die EU bei der Durchsetzung ihrer Politik immer auf die nationalen Behörden angewiesen.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und organisierte Kriminalität weiterhin ernste Probleme darstellen, die auf EU-Ebene angegangen werden müssen:

Wenn die Behörde einige der risikoreichsten grenzüberschreitenden Transaktionen im Finanzsektor beaufsichtigen und direkte Entscheidungen darüber treffen würde, könnte sie direkt zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Union beitragen.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat ebenfalls die Abschaffung von

Europa ist nicht allein in seinem Kampf gegen Kryptowährungen. US-Senatorin Elizabeth Warren hat auch die Securities and Exchange Commission aufgefordert, gegen den äußerst undurchsichtigen und volatilen Markt für digitale Vermögenswerte vorzugehen.

Diesbezüglich : Vom Bergwerk zur Software : China setzt Kampf gegen Kryptowährungen fort

Die Nachfrage nach Kryptowährungen und die Nutzung von Kryptowährungsbörsen ist explodiert. Aber ohne eine vernünftige Regulierung sind normale Investoren den Manipulatoren und Betrügern ausgeliefert, so Warren. Sie erklärte weiter:

Diese Regulierungslücken stellen ein Risiko für Verbraucher und Investoren dar und gefährden die Sicherheit unserer Kapitalmärkte. Die Securities and Exchange Commission (SEC) sollte ihre volle Autorität nutzen, um diese Risiken anzugehen. Auch der Kongress muss Maßnahmen ergreifen, um diese Mängel zu beheben.

Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA hat in den letzten Wochen auch Maßnahmen gegen die führende Kryptowährungsbörse Binance ergriffen. Dies hat dazu geführt, dass mehrere lokale Banken keine Zahlungen an und von der Plattform mehr akzeptieren.

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